泰乐斯特公司:年度股东大会通知
泰勒斯特公司股票交易所发行.3.2013年14时许 翻译从芬兰
泰乐斯特公司:年度股东大会通知
特雷斯特公司(以下简称“公司”)的股东特此受邀出席将于周五举行的年度股东大会, 4月12日, 下午三点.m.在芬兰赫尔辛基市曼纳海姆街13e, 00100的芬兰馆的赫尔辛基大厅举行. 会议登记人员的接待将于下午二时开始.m.
A. 股东周年大会议程:
1§会议开始
宣布会议开始
(三)选举审查会议记录和监督计票的人员
4 .记录会议的合法性
5 .记录出席会议和通过表决名单的情况
财务报表的列报, 合并财务报表, 2012年度的审计报告和董事会报告，以及首席执行官的审查
采用财务报表和合并财务报表
8 .关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议
董事会向年度股东大会提议，股息为0欧元.根据截至2012年12月31日的财务期间采用的资产负债表，为除公司持有的股份外的其他股份支付每股17美元. 股息将支付给在2013年4月17日股息支付记录日已在Euroclear 芬兰 Ltd .保存的公司股东名册中登记的股东. 股息将于2013年4月24日支付.
§关于免除董事会成员和首席执行官责任的决议
10§关于董事会成员人数的决议
占公司全部股份和投票权40%以上的公司股东, 已通知公司董事会，他们将向年度股东大会提议确认董事会成员人数为六(6)人。.
11§关于董事会成员薪酬的决议
占公司全部股份和投票权40%以上的公司股东, 已通知公司董事会，他们将向年度股东大会提议，向董事会成员支付的年度薪酬如下:40欧元,主席的年薪是1万欧元，28欧元,每位会员每年可获五千元. 从支付给董事会成员的年度薪酬中扣除, 总报酬金额的40%将用于通过纳斯达克OMX赫尔辛基有限公司在公开交易中购买电话este的股票, 或使用本公司所持有的股份, 其余的将以现金支付. 这些股份将在年度股东大会后尽快购买和/或处置.
12 .董事会成员的选举
占公司全部股份和投票权40%以上的公司股东, 已通知公司董事会，他们将在年度股东大会上提议现任董事会成员. Pertti Ervi先生. 埃萨·哈朱(Esa Harju)女士说. Marjo Miettinen先生. Kai 电话anne和Mr. Petteri walld
詹尼卡·法格霍尔姆(1961年出生)自2010年起担任西格和安·吉伦伯格基金会董事总经理. 此前，从1999年到2010年，她担任SEB Gyllenberg Private Bank的董事总经理. 在这之前, 她曾在Life Insurance company Handelsbanken Liv担任管理职务，并在Sampo Group的投资和资产管理部门工作. Ms. 费格霍尔姆获得了经济学硕士学位.)， 1986年毕业于瑞典汉肯经济学院.
§关于审核员人数的决议
占公司全部股份和投票权40%以上的公司股东, 已通知本公司董事会，他们将向年度股东大会提议，审计师的人数应为一(1)名。.
14§关于审计师报酬的决议
董事会建议根据公司批准的发票支付审计师的报酬.
15§审计师的选举
董事会建议重选毕马威会计师事务所, 授权会计师, 为公司的审计师，任期至选举后的下一届年度股东大会届满为止. 代表公司全部股份和投票权超过40%的公司股东已通知公司董事会，他们赞成选择毕马威会计师事务所作为公司的审计师. 毕马威会计师事务所(KPMG Oy Ab)已通知刘先生的任命. Esa Kailiala, APA，担任公司主要负责的审计师.
16§授权董事会决定回购公司自己的股份
董事会建议，年度股东大会应就授权董事会决定最多回购1股股票作出决议,400,000股公司自有股份(“回购授权”).
公司自己的股份应通过在纳斯达克OMX赫尔辛基有限公司组织的受监管市场上以收购时的市场价格进行交易，以非限制性股权的方式回购，而不是按股东持股比例回购.
股票将按照纳斯达克OMX赫尔辛基有限公司和欧洲清算芬兰有限公司的规则进行回购和支付.
股份将被回购，用于可能的收购或与公司业务相关的其他安排, 作为投资融资或作为公司激励计划的一部分或由公司持有, 以其他方式传送或取消传送.
董事会应决定与回购公司自有股份有关的其他条款和条件.
回购授权有效期至2014年度股东周年大会.
17 .结束会议
B. 股东周年大会文件
董事会关于上述年度股东大会议程的提案以及本会议通知可在泰莱斯特公司的网站上查阅 www.泰来斯特.com/AGM 公司总部地址:Seponkatu 1, 20660 Littoinen, 芬兰. 泰莱斯特公司的财务报表, 董事会报告和审计报告最迟于2013年3月22日可在上述网站查阅. 董事会的提案以及其他上述文件也可在年度股东大会上获得. 股东周年大会纪要最迟将于2013年4月26日在网站上公布.
C. 年度股东大会参加者须知
1. 在股东名册上登记的股东
各股东, 谁在星期二登记, 2013年4月2日，在Euroclear 芬兰 Ltd .保存的公司股东名册上, 有权参加股东周年大会. 一个股东, 谁的股份登记在他/她的个人芬兰入账账户上, 是否已在本公司股东名册上登记.
一个股东, 谁想参加年度会员大会, 应不迟于2013年4月5日星期五下午4点登记参加会议.m. 通过事先通知公司参与. 可以发出这样的通知
A)通过电子邮件 投资者.relations@泰来斯特.com;
b)电话+358(0)2 2605 611，周一至周五上午9点.m. 和4p.m.;
c) by telefax +358 (0)2 2605 812; or
d)以普通邮件的方式寄到p.s Tiina Vuorinen的泰来斯特公司.O.FI-20101图尔库，芬兰.
通知应在注册截止日期前送达公司. 关于注册, 股东应当通报其姓名, 个人识别号码, address, 可能的助理或代理代表的电话号码和姓名以及代理代表的个人识别号码. 提供给泰来斯特公司的个人资料仅用于年度股东大会及其相关必要登记的处理.
2. 代记名股票持有人
代记名股票的持有人有权凭借该等股票参加年度股东大会, 据此，他/她在年度股东大会的记录日期, i.e. 2013年4月2日, 是否有权在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上登记. 参加年度股东大会的权利要求, 除了, 持有该等股份的股东已暂时登记在Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册上. 最迟在2013年4月9日，也就是晚上10点.m. 就代名记名股份而言，这构成年度股东大会的到期登记.
建议代记名股票的持有人立即就临时登记在本公司股东名册上请求必要的指示, 由其托管银行签发代理文件和登记年度股东大会. 托管银行的客户经理必须登记一个代名记名股票的持有人, 谁想参加年度会员大会, 最迟在上述时间临时记入公司股东名册.
有关这些事项的更多信息也可在公司网站上找到 www.泰来斯特.com/AGM.
3. 代理代表及授权书
股东可以委托代表的方式参加年度股东大会并在大会上行使其权利.
代理代表应当出具注明日期的代理文件，或者以其他可靠方式证明其代表股东的权利. 一个股东是否应该通过几个代理代表在不同账簿上持有股份的股东参加会议, 每名代理代表所代表股东的股份，应在登记时予以确定.
如有委托文件，请将正本交至特莱斯特公司, Tiina Vuorinen, P.O.2013年4月5日星期五下午4点，芬兰图尔库，FI-20101包厢323号.m. 最迟.
4. 其他信息
根据第5章, 《十大娱乐彩票平台》第25条, 出席股东会的股东有权要求提供有关会议审议事项的资料.
在本会议通知之日, 泰莱斯特公司的股份和投票权总数是18,728,590.
2013年3月4日，图尔库
泰来斯特公司
董事会
附件:
授予董事会股份回购授权的提案
董事
泰来斯特公司(“公司”)董事会向将于2013年4月12日举行的年度股东大会提议，授权董事会根据以下条款和条件决定回购公司自有股份(“回购授权”):
1. 要回购的股票的最大数量
根据授权, 董事会有权决定最多回购1股股票,400,000人拥有本公司的股份.
2. 直接回购和支付股票的对价
公司自己的股份应通过在纳斯达克OMX赫尔辛基有限公司组织的受监管市场上以收购时的市场价格进行交易，以非限制性股权的方式回购，而不是按股东持股比例回购.
股票将按照纳斯达克OMX赫尔辛基有限公司和欧洲清算芬兰有限公司的规则进行回购和支付.
3. 持有、注销、转让股份
股份将被回购，用于可能的收购或与公司业务相关的其他安排, 作为投资融资或作为公司激励计划的一部分或由公司持有, 以其他方式传送或取消传送.
4. 其他条款及有效期
董事会应决定与回购公司自有股份有关的其他条款和条件.
回购授权有效期至2014年度股东周年大会.
2013年3月4日，图尔库
泰来斯特公司
董事会
地理分布:
赫尔辛基纳斯达克OMX
主要的媒体
www.泰来斯特.com